La disciplina nazionale in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema economico e finanziario ai fini di riciclaggio dei capitali illeciti, contenuta nel D.Lgs. 231/2007 (attuazione della Terza Direttiva Antiriciclaggio 2005/60/CE), è ispirata al Principio di collaborazione attiva tra intermediari finanziari, operatori, autorità e organismi investigativi. Tale principio è alla base dello scambio di informazioni tra...
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ANTIRICICLAGGIO & PROFESSIONISTI: la segnalazione rimane riservata (almeno in teoria!!!)
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