Sono alle prese con una pratica di rientro di capitali dalla Svizzera, adesso Paese white list. Mi chiedo se il professionista che accetta l’incarico ha l’obbligo di effettuare la segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio. La questione posta alla nostra attenzione è stata affrontata da una circolare del MEF, la circolare 9 gennaio 2015, con la quale...
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VOLUNTARY DISCLOSURE: Nessuna esimente ai fini dell’antiriciclaggio!
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