ANTIRICICLAGGIO: Polizze assicurative con piu’ conferimenti

Presso la banca cui lavoro da diversi anni, da parte di un cliente, sono state acquistate diverse polizze assicurative a favore di beneficiari diversi, pur non avendo alcun legame fra loro – d’affari o parentela – dei soggetti coinvolti. Questa fattispecie descritta, puo’ rapprsentare un rischio ai fini dell’antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito...