NEWS LETTER dal 16 al 22 maggio 2016

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1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.

Gli articoli, sovente, interessano quesiti
già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo
scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per
tutti: https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).

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A N T I R I C I C L A G G I O

PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire?


EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: News letter monotematica


CONTO ESTERO SU BANCA ITALIANA: Applicabilità art.49 D.lgs 231/07


SIM: Trasferimento dossier titoli al portatore


APERTURA DI LIBRETTO DI RISPARMIO: Vietata la forma anonima e/o intestazione fittizia


ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di copertura


RAPPORTO CONTINUATIVO & ADEGUATA VERIFICA: Sempre e completa, a prescindere!


PAESI A RISCHIO & ALERT DI SISTEMA: Monitoraggio continuo


ANTICORRUZIONE: Italia il modello da seguire


NEWS LETTER dal 09 al 15 maggio 2016

EVASIONE FISCALE

TRIBUTI LOCALI: Tari, per i coniugi decisivo il fattore residenza


MINI – CONDOMINIO: Senza obbligo di codice fiscale


BENEFICI PRIMA CASA: Anche nella sede di lavoro

V A R I E

(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)

SUCCEDE IN ITALIA: Giallo al Credem sulla vendita delle azioni Windstream


MISE – POLIZZE VITA DORMIENTI: I nuovi rimborsi


BANCA D\’ITALIA: Disposizioni di vigilanza (maggio 2016)


UNIONI CIVILE & CONVIVENZE DI FATTO: Le novità in sintesi della nuova legge


GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 19 maggio 2016


IMEL: Agenti italiani ed esteri


PART TIME: Stagionali e scorrimento graduatorie


GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 20 maggio 2016


EREDITA’: Un anno per la dichiarazione


GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 18 maggio 2016


PUBBLICO IMPIEGO: Periodi in “comunità” con certificato di malattia


PUBBLICO IMPIEGO: Ammesso il divieto delle ferie in agosto


GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 17 maggio 2016


IMMOBILIARI: Iscrizione per gli accomandatari


PREVIDENZA: Penalità sui pensionamenti prima dei 62 anni


CONDOMINIO: Infiltrazione d\’acqua dal terrazzo, ecco chi paga i danni


VIDEOSORVEGLIANZA: Vale il luogo degli immobili


CONDOMINIO: Due strade per chiedere la rettifica delle tabelle


GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 16 maggio 2016


EDILIZIA URBANISTICA: Autorizzazione paesaggistica per 5 anni


CANNA FUMARIA: Spese secondo i millesimi


APPALTI: Buono dovuto per lavori chiusi con Durc favorevole


SUCCESSIONI E DONAZIONI: Se non si paga la multa presa all’estero


CENTRALINISTI NON VEDENTI: Obbligo dell’appaltatore


DIRITTO AL LAVORO: Una settimana di ferie “vale” dei giorni


APPLICAZIONE DEI VOUCHER: Un decreto da emanare

LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!

POLITICA IN VETRINA: Fallimenti bancari e disastri finanziari sempre orfani!

L\’ANGOLO DEL BUON UMORE

ANTONIO LA TRIPPA: Invito al voto

Vive cordialità e buona settimana a tutti.

gf