Nell’articolo 41 del vigente Decreto legislativo 231/07 è codificato l’obbligo dei soggetti tenuti alla “Collaborazione attiva” ad inviare alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Nella vecchia...
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ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione operazione sospetta, “tempistica & modalità”
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