Egregio Dr. Falcone, ai fini della precisa individuazione del delitto presupposto per l’inoltro di Una Segnalazione di operazione sospetta, quali strumenti ha una Banca o comunque un soggetto obbligato alla “Collaborazione attiva”? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S PO S T A Secondo una consolidata giurisprudenza non è necessario che...
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ANTIRICICLAGGIO & DELITTO PRESUPPOSTO: Individuazione non necessaria
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5 MAGGIO 2024 - 17:02
di Fosca Bincher
Fonte: open.it
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