Egregio Dr. Falcone, nella veste di professionista contabile, tenuto alla collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio, sono spesso combattuto nella valutazione dei rischi connessi alla evasione fiscale della clientela, avuto riguardo alla entità della stessa in rapporto al fatturato. Il c.d. “nero aziendale”, ovviamente allocato su conti extracontabili o addirittura custodito con altre modalità (cassette...
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ANTIRICICLAGGIO: Dall’adeguata verifica alla valutazione del rischio
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10 maggio 2024
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