COMUNICAZIONE
Per utilizzare al meglio le
potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco
il percorso migliore per l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA”
(posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.
Gli articoli, sovente, interessano quesiti già
risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo
scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per
tutti:https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
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A N T I R I C I C L A G G I O
ANTIRICICLAGGIO: Operatività anomala e SOS
COMMERCIALISTA: Una Fiduciaria come cliente, il Titolare effettivo non serve!
BONIFICO BANCARIO & ANTIRICICLAGGIO: Esiste un limite di importo?
ANTIRICICLAGGIO: Quanti soldi posso caricare su una carta prepagata?
MOVIMENTAZIONE DI DENARO CONTANTE: Versamenti e prelievi sul conto corrente – quali rischi?
TRACCIABILITA\’ DEI PAGAMENTI: Come & perchè?
NEWS LETTER dal 05 all\’11 settembre 2016
RESIDENZA ESTERA: Come dimostrare di essere residenti all’estero ed evitare di pagare le tasse in Italia?CASA VACANZE “COSTANTE”: serve la partita IvaAZIENDE DONATE AI FIGLI: Le imposte non dovutePARLAMENTARI EUROPEI: L’indennità è tassataMINORI DISABILI: I Bonus sull’acquisto dell’autoPANIFICIO: Come evitare l’emissione quotidiana del “Ddt”SCONTRINO FISCALE: E\’ solo una presunzione di pagamentoMANCATA FATTURA:Posso denunciare?
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)
MUTUI: Vietati vendita di azioni e conto obbligatorioSTRUMENTO DI PAGAMENTO: Che cos’è una carta di debito?PHISHING: Come farsi restituire dalla banca i soldiENTE LOCALE: Il Comune rimborsa le spese legali al dipendenteTRUFFA A BONIFICO BANCARIO: I principi della suprema CorteCODICE IBAN: Cosa rischio a dare il mio codice Iban?TITOLO DI CREDITO: Assegno postale o bancario non coperto – è lecito?BANCA
D\’ITALIA: Istituto per il Credito Sportivo – Ente di Diritto Pubblico –
Proroga della procedura di amministrazione straordinariaMODEM E TV DANNEGGIATI DAL MALTEMPO? Risarcisce la compagnia della luceINPS: Tetto a stipendi e pensioni manager fissato a 240mila euroESTORSIONE SU FACEBOOK: Come difendersiMANIFESTAZIONE DEL PENSIERO: Quando la critica al politico si trasforma in delittoSCUOLA: L’abilitazione si ottiene tramite il tirocinioPRIVACY: Scattano le ispezioni del GaranteLOCAZIONE: Sfratto per chi non paga le spese condominialiPER I RAMI CHE “INVADONO”: Il vicino va diffidatoCONTROVERSIE LEGALI: La Pec interrompe la prescrizioneCONDOMINO: L’amministratore ha 6 mesi per agire contro i morosiGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 15 settembre 2016VALVOLE TERMOSTATICHE: Contabilizzatori di calore nell’edificio polifunzionaleANIMALI: Il regolamento non può derogareBANCA D\’ITALIA: Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza CONDOMINIO: Formazione continua, gli attestati vanno esibitiSUCCEDE IN ITALIA: Titoli bancari non quotati proposti per avere lo sconto su mutuoGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 16 settembre 2016PENSIONE APE: Tutti gli importi di assegni e penalizzazioniGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 14 settembre 2016LOCAZIONE IMMOBILIARE: Affitto in nero, rischiGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 13 settembre 2016GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 12 settembre 2016
LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
MATTINATA OFFRE: Immagini, atmosfera ed emozioni senza tempo!
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
gf
