sabato, Maggio 18, 2024
spot_img

ANTIRICICLAGGIO & PEP: Faccendiere e/o prestanome

I PEP domestici devono essere individuati sulla base dei criteri che circoscrivono i concetti di “importanti cariche pubbliche”, di “familiari diretti” o di “persone strettamente collegate” forniti nell’art. 1 dell\’Allegato tecnico al D.lgs. n. 231/2007? R I S P O S T A Il provvedimento 3 aprile 2013, nel disciplinare la nuova categoria dei PEP...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Interrogatorio del Presidente Toti

Toti e l’interrogatorio che slitta perché “pm ha da fare”. Procura sugli scudi: “Decidiamo...

Toti e l’interrogatorio che slitta perché “pm ha da fare”. Procura sugli scudi: “Decidiamo noi sul se e sul quando” Redazione — 17 Maggio 2024 Fonte: ilriformista.it Giovanni Toti, governatore ligure agli arresti domiciliari da 10 giorni con...
VI Direttiva antiriciclaggio: Novità

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio 26 Aprile 2024 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....