A N T I R I C I C L A G G I O
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI – legali & contabili – ANNO 2017
ANTIRICICLAGGIO: Cronaca giudiziaria recente
UIF: Nuove casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm
DOTTRINA PENALE: Il reato di riciclaggio
RICICLAGGIO & RICETTAZIONE: I rapporti tra i due reati
NEWS LETTER dal 09 al 15 gennaio 2017
EVASIONE FISCALE
OCCASIONALE: Se vendo i regali non graditi su internet devo aprire la partita Iva?
TRIBUTI LOCALI: L’usufruttuario è soggetto all’Imu
IRREGOLARITA’ AL CATASTO: La sanzione è sanabile
RATEIZZAZIONE: Penalizzante il versamento tardivo della prima rata
TRIBUTI LOCALI: Casa disabitata, pagamento Imu Tari e Tasi
PRIMA CASA: Iva al 4% per i lavori ai balconi
USA: Il reddito prodotto è tassabile anche in Italia
FISCO INTERNAZIONALE: La sola iscrizione all’Aire non cambia la fiscalità
REDDITI D’IMPRESA: Finanziamento all’impresa con interessi deducibili
IVA Ue-extra Ue: Gli acconti sulla vendita di beni nell’Unione Europea
EREDITA\’: Chi fa la pratica di successione?
STRAORDINARI: Se figurano come rimborso spese che rischio?
AGEVOLAZIONI SULLA CASA: Arredi agevolati, no al pagamento con voucher
V A R I E
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)
BANCA & CLIENTE: Esistono limiti di legge ai prelievi di denaro?
BANCA & CLIENTE:Pignoramento del conto corrente cointestato
BANCA & CLIENTE: Il fondo esterno è fuori dal “Bail In”
CENTRALE RISCHI: Raccolta statistica
SOLDI: Se la banconota è strappata o rovinata è ancora valida?
ROTTAMAZIONE: Assegno bancario escluso dall’agevolazione
BANCHE & CLIENTI: In assenza di recesso la modifica è approvata
BANCHE & CLIENTI: Il conto per non residenti del cittadino australiano
ESTRATTO CONTO DEL CONDOMINIO: Se l\’amministratore nega, si può chiedere alla banca
PENSIONI: La guida dell\’Inps sulla riforma 2017
DONAZIONI: Si possono regalare più soldi ad amici che ai parenti?
AVVOCATI: Al via la petizione contro la Cassa forense
DONAZIONE CONTANTE: C’è un limite nel donare denaro a un parente?
PENSIONE: Il diritto per i 63enni con 20 anni di contributi
PREVIDENZA: “Ape” sociale in seguito a un licenziamento
PREVIDENZA: Pro rata per i versamenti effettuati all’estero
PREVIDENZA: Il riscatto della laurea può accelerare l’uscita
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: Il cumulo vale anche per la pensione anticipata
PREVIDENZA: I versamenti volontari non sono rimborsabili
LAVORO: I criteri per l’assenso alla mobilità in uscita
CASA: Se la mia casa viene distrutta dal terremoto chi mi risarcisce?
PUBBLICO IMPIEGO: Le festività soppresse hanno la precedenza
LAVORO: È reato locare un appartamento ad una prostituta?
REVERSIBILITA\’: Spetta al componente dell’unione civile?
PREVIDENZA: Hai lavorato prima dei 19 anni? Come chiedere la pensione anticipata
PREVIDENZA: Contributi INPS “UNITI” a quelli di casse private
PREVIDENZA & REVERSIBILITA\’: Pensione di reversibilità separati e divorziati, quando spetta?
LAVORO: Chi usufruisce della legge 104 può essere licenziato?
TESTIMONE: La testimonianza scritta
CONDOMINIO: Il supercondominio non “somma” i quorum
CONDOMINIO: Le ritenute condominiali con la soglia di 500 euro
CONDOMINIO: I documenti si consultano dall’amministratore
LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!
LA POLITICA IN VETRINA: Stravaganza al potere
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
MATTINATA OFFRE: Uno spazio per l\’arte, l\’inventiva, la fantasia!
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
gf
