Fra le tante novità introdotte con la nuova novella, già in corso di ratifica sul territorio nazionale, nulla si dice sull’importante tema della“posizione già segnalata”. L’organo centrale di vigilanza della Banca d’Italia – prima l’Ufficio Italiano Cambi ed ora l’Unità d’Informazione Finanziaria – non si sono mai sufficientemente sforzati di chiarire un annoso...
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IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Banca d’Italia, occasione persa!
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