Archivi Mensili: Agosto, 2017
Trasferimento fraudolento di beni – Reato presupposto al riciclaggio
Trasferimento fraudolento di beni – Reato presupposto al riciclaggio
A volte, nel tentativo di sfuggire agli adempimenti fiscali, il contribuente viene tentato di simulare talune transazioni immobiliari o addirittura spostare...
Reati tributari – sequestro allargato e riciclaggio
Reati tributari – sequestro allargato e riciclaggio
Con l’aggiunta dell’art.12bis al Decreto lgs 74/2000, la possibilità di sequestro preventivo in previsione di una futura confisca è stato decisamente amplificato.
Premesso e...
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Banche: no agli sguardi indiscreti nei conti correnti
Banche: no agli sguardi indiscreti nei conti correnti
Necessarie verifiche annuali sulla liceità degli accessi ai dati
Gli istituti di credito devono svolgere controlli interni, con cadenza almeno annuale, per verificare...
Diritto all’oblio: Il tempo non basta!
Diritto all'oblio: il tempo non è l'unico elemento da considerare - Ruolo pubblico svolto e attualità della notizia sono importanti fattori da prendere in esame
Il trascorrere del tempo è...
