domenica, Maggio 19, 2024
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Cliente indagato dall’A.G.: Alert antiriciclaggio che può rivelarsi fatale per il soggetto obbligato!

Cliente indagato dall’A.G.: Alert antiriciclaggio che può rivelarsi fatale per il soggetto obbligato! Prendendo spunto da quanto mi hanno raccontato a Napoli gli appartenenti alla Dia, Ros, Gico e Criminalpol, corrispondente in pratica alla Istituzione sul territorio deputata al contrasto alla camorra nel corso di una giornata di formazione dedita al “contrasto al riciclaggio di...

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