Antiriciclaggio: Opportuna la segnalazione sulla cripto valuta sospetta Un cliente ha acquistato della cripto valuta ricevendo una fattura da una società di Dubai ed effettuando il bonifico di pagamento su un conto corrente maltese. Una siffatta operatività è configurabile come un’operazione sospetta, per la quale vige l’obbligo del professionista di effettuare comunicazione all’Uif (Unità...
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Fonte: il Giornale
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