Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert! Prendendo spunto dalla indagine giudiziaria recentemente balzata agli onori della cronaca e riguardante l’inchiesta sul costruendo stadio di calcio a Roma, dobbiamo a mio avviso soffermarci sui principali protagonisti della vicenda: da una parte un potente imprenditore privato operante nel settore della edilizia civile,...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
26 Aprile 2024
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....
Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"
1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf
I commenti sono chiusi.