Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito! Il 1° marzo 2021 l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato un nuovo documento in materia antiriciclaggio, recante “Linee guida sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela” (di seguito...
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1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024
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