A un soggetto, che sia stato condannato in sede penale per aver emesso fatture false, non può essere contestata l’acquisizione in trasferimento di denaro per importo eccedente la soglia di legge in violazione dell’articolo 1, comma 1, perché, se le operazioni sono inesistenti, ciò significa che non vi è stato alcun trasferimento di denaro. PRETURA...
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FALSA FATTURAZIONE & RICICLAGGIO
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