La Cassazione inasprisce la lotta al riciclaggio. Il personale bancario deve segnalare al direttore dell’agenzia e questo al Questore ogni sospetto sui clienti, altrimenti rischia una sanzione salata.Lo ha affermato la Sezioni tributaria della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23017 del 30 ottobre 2009, ha accolto il ricorso del Ministero delle finanze...
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LOTTA AL RICICLAGGIO: sanzioni al bancario che non segnala i sospetti sui clienti
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