l’esigenza di estendere gli obblighi antiriciclaggio ai c.d. “operatori economici non finanziari” venne avvertita sin dalla fine degli anni ’80, in concomitanza con le famose 40 raccomandazioni elaborate dal gafi (gruppo di azione finanziaria internazionale). oggi, grazie ad una serie di provvedimenti successivi, il processo normativo sembra concluso (d.lgs. nr.374/1999, d.lgs. nr.56/2004, direttiva comunitaria nr.2005/60/ce...
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lotta al riciclaggio ..”collaboratori” in aumento..
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