ARTICOLO CORRELATO: Da una esperienza maturata al Comando di un Reparto della Guardia di finanza in terra di Calabria, deputato al contrasto alla Criminalità organizzata——————-https://www.giovannifalcone.it/927/variazioni_patrimoniali_della_criminalita_organizzata_comunicazioni_omesse_e_controlli_insufficienti.html Legittimo il sequestro preventivo sull’immobile comprato dal sorvegliato speciale che non comunica alla polizia tributaria la variazione intervenuta nel suo patrimonio con l’accensione del mutuo bancario necessario all’acquisto. È irrilevante...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE & SEQUESTRO PATRIMONIALE: Non avvisare la Finanza costa caro
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Banca d’Italia: Raccolta dati Centrale Rischi
Banca d'Italia: Raccolta dati Centrale Rischi
1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Novita_Centrale_dei_rischi_22_aprile_2024.pdf
Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro
Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro
Fonte: Parlamento Europeo
Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione
Limite UE per i pagamenti in contanti...