Se ci giunge un assegno di conto corrente tratto su una nostra filiale di importo superiore al limite (es. € 15.000,00) che però è emesso dal titolare e presentato unicamente per l\’incasso ad altra banca, dobbiamo fare la segnalazione ex comma 6 dell\’art.49 d. lgs 231/07.)? RISPOSTA Egregio Signore abbonato, non mi è...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ASSEGNO “M.M.”: Modalità per l’incasso
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
26 Aprile 2024
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....
Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"
1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf
