Quando una società fiduciaria di cui alla legge 1966/1939 si presenta presso un Intermediario finanziario per l\’avvio di un rapporto continuativo, è soggetta a tutti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, non potendo usufruire, per esclusione espressa, dei cc.dd. “Obblighi semplificati” di cui all\’articolo 25 del D.lgs 231/07. Ciò in considerazione che la Fiduciaria...
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FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Esclusa la riservatezza
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10 MAGGIO 2024
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