Un vecchio cliente della nostra banca, titolare di un distributore di carburante allocato su una strada ad intenso traffico, 2/3 volte alla settimana, versa denaro contante per ingente ammontare 15/20 mila euro. Il versamento viene eseguito sul conto personale, peraltro cointestato con la moglie casalinga. E\’ da considerare regolare oppure è necessario fare una Segnalazione...
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ANTIRICICLAGGIO: Ripetuto versamento di denaro contante
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