Antiriciclaggio: Difesa amministrativa e penale! Quando mi è capitato di difendere qualche sventurato perché accusato dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia , più frequentemente, da una pattuglia della Guardia di finanza, circa una presunta omessa segnalazione di operazione sospetta, ho cercato di seguire uno standard nell’organizzare una strategia difensiva. Dico subito che le difese...
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