Antiriciclaggio: diamoci un metodo! Un imprenditore, operante nel settore del commercio di prodotti ortofrutticolo – ingrosso e dettaglio – che, con frequenza, è solito prelevare denaro contante dal conto aziendale di cui è titolare da circa dieci anni. I prelievi di denaro contante risultano contenuti entro il 10/15% dell’intero fatturato che, per l’anno 2018,...
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