Premessa Nel mentre assistiamo alle prime ed importanti pronunce giurisprudenziali di condanna sulla responsabilità d’impresa[1] (Sentenza nr.1774/08 della VIII Sezione Civile del Tribunale di Milano), un interessante contributo dottrinario giunge dall’Associazione Bancaria Italiana[2] attraverso apposite “Linee guida per la prevenzione dei reati di cui all’articolo 25 octies, introdotto dal comma 3 dell’articolo 63 del...
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ANTIRICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ D’IMPRESA “La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio”
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26 Aprile 2024
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....
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Toti e l’interrogatorio che slitta perché “pm ha da fare”. Procura sugli scudi: “Decidiamo noi sul se e sul quando”
Redazione — 17 Maggio 2024
Fonte: ilriformista.it
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