Come ci si deve comportare qualora si verifichi l’appartenenza di un soggetto alle liste P.E.P.? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La problematica connessa al tema delle Persone politicamente esposte di cui all’Allegato tecnico[1], è stata ampiamente trattata dal Provvedimento Bankit del 3 aprile 2013. La prima cosa...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
PEP’s: Cosa fare?
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Russia, banche europee nel mirino: chiesti sequestri per oltre 700 milioni
Russia, banche europee nel mirino: chiesti sequestri per oltre 700 milioni
Fonte: Adnkronos
(Adnkronos) - Un tribunale di San Pietroburgo ha ordinato il sequestro di beni in Russia per un valore di oltre 700 milioni di...
Redditometro, divisioni nel governo. Forza Italia e Lega si smarcano. Fdi: «Ricordiamoci che siamo...
Redditometro, divisioni nel governo. Forza Italia e Lega si smarcano. Fdi: «Ricordiamoci che siamo coalizione»
Fonte: Il Messaggero
Redditometro, divisioni nel governo. Forza Italia e Lega si smarcano. Fdi: «Ricordiamoci che siamo coalizione»© Ansa
Il fisco torna a...
