Se è vero che “Prevenire è meglio che reprimere”, voglio oggi introdurre il discorso sulla migliore vigilanza e controllo interno degli intermediari finanziari in relazione ai compiti enunciati dalla normativa antiriciclaggio esistente nel nostro Paese[1], approvata per ratificare la Terza Direttiva comunitaria (Direttiva 2005/60/CE) che mai come adesso sembra aver sposato in pieno questo saggio...
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ANTIRICICLAGGIO & INTERMEDIARI FINANZIARI Collegio sindacale, cosa deve o dovrebbe fare
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