Si dice che l’Autoriciclaggio non è una condotta penalmente punibile[1]e, pur tuttavia, nel mio lavoro di cassiere presso uno sportello bancario, sento spesso parlare di stare attento all’Autiriciclaggio Mi chiedo: se non è punito, di cosa devo stare attento? Quale deve essere il mio comportamento nella valutazione della operatività della clientela? Grazie Da un abbonato...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
AUTORICICLAGGIO: L’obbligo di “Collaborazione attiva” già esiste senza la modifica dell’art.648bis del Codice penale
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Toti e l’interrogatorio che slitta perché “pm ha da fare”. Procura sugli scudi: “Decidiamo...
Toti e l’interrogatorio che slitta perché “pm ha da fare”. Procura sugli scudi: “Decidiamo noi sul se e sul quando”
Redazione — 17 Maggio 2024
Fonte: ilriformista.it
Giovanni Toti, governatore ligure agli arresti domiciliari da 10 giorni con...
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
26 Aprile 2024
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....