ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”: Stati extracomunitari “non equivalenti” Egregio Dr. Falcone, mi può dire quali sono esattamente le informazioni da inserire in AUI per operazioni disposte da clienti allocati in Paesi considerati “non equivalenti” ai fini della legislazione antiriciclaggio di cui alla Terza Direttiva UE? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”: Stati extracomunitari “non equivalenti”
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Dopo la pandemia, con una guerra sanguinosa in atto, serve cambiare passo, serve decidere, serve assumersi delle responsabilità.
https://youtu.be/Wp9FR9b7Jj8
SE LA MELONI CANDIDA SGARBI, NONOSTANTE “IL FATTO QUOTIDIANO” E “REPORT”
SE LA MELONI CANDIDA SGARBI, NONOSTANTE “IL FATTO QUOTIDIANO” E “REPORT”
BIAGIO RICCIO: 5 Maggio 2024
Fonte: glistatigenerali.it
Se fossero stati vivi Berlusconi o Cossiga, Vittorio Sgarbi avrebbe avuto più protezione.
E’ un senza partito, un alieno nel panorama politico e non...
