Buongiorno, ho letto il sito www.giovannifalcone.it e la disturbo per un quesito. La contatto dalla provincia di Milano. Sono una dipendente di uno studio professionale. Riguardo la materia antiriciclaggio sono obbligata a registrare e effettuare l\’adeguata verifica (indipendentemente dall\’importo oggetto della prestazione) per qualsiasi operazione/prestazione effettuata per un cliente oppure sono obbligata a registrare e...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
STUDIO COMMERCIALISTA: Adempimenti antiriciclaggio
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"
1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf
Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche
Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...
