TITOLARE EFFETTIVO: Società “fallita” Gent.mo Dott. Falcone, la presente per richiedere un Suo parere circa le modalità di identificazione del titolare effettivo nel caso di una società fallita. Nel restare in attesa di un Suo riscontro porgo cordiali saluti. Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
TITOLARE EFFETTIVO: Società “fallita”
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
26 Aprile 2024
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....
Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche
Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...