ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Per la dichiarazione mendace, la responsabilità è del cliente Egregio Dr. Falcone, laddove il cliente non afferma il vero all’atto dell’avvio della relazione e quindi della sottoscrizione del Questionario antiriciclaggio, quali sono le responsabilità conseguenti? Cosa rischia la Banca o il Professionista? Grazie Da un abbonato al sito web...
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