ANTIRICICLAGGIO: Il sospetto deve riguardare l’operazione o il cliente?

Nella veste di Responsabile di filiale di una Banca del centro Italia ho appreso, recentemente, della vita “spericolata” (nel senso che si accompagna con noti delinquenti della zona)condotta da qualche tempo da parte di un cliente primario dell’Istituto. In questi casi, sono tenuto a fare qualche approfondimento e fare una Segnalazione di operazione sospetta e,...