lunedì, Maggio 6, 2024
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NEWS LETTER: CORRUZIONE & RICICLAGGIO, L’alert dell’intermediario

Il susseguirsi di episodi
corruttivi, tanto nella Pubblica
amministrazione che ai massimi livelli Istituzionali, impone la giusta e
doverosa attenzione di tutti i soggetti tenuti alla “Collaborazione
attiva” nella lotta al riciclaggio.

In tal senso suggerisco la
rilettura di un mio recente articolo che in qualche misura compendia
alcune delle condotte abituali della clientela.

Buona giornata

Giovanni Falcone

https://www.giovannifalcone.it./4387/corruzione_riciclaggio_l_alert_dell_intermediario.html

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