Professionisti e antiriciclaggio: decadenza e prescrizione delle violazioni I professionisti giuridico-contabili di cui all’art. 12 del D.Lgs. 231/2007, in quanto facenti parte del dispositivo di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo disposto da specifiche direttive comunitarie e recepito dall’ordinamento nazionale, da ultimo, con il citato decreto, sono soggetti a forme di controllo, finalizzate...
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ANTIRICICLAGGIO:Termini e modalità della prescrizione & decadenza
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