Si chiede se siano vigenti normative che impongono da parte dei cambiavalute l’identificazione a mezzo documento d’identità del soggetto che acquista o vende divise estere presso i medesimi. Alessio Centofanti – SANSEPOLCRO R I S P O S T A Gli obblighi di identificazione, indicati dal quesito, sono previsti dal Dm dell’Economia e delle Finanze...
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ANTIRICICLAGGIO: Obblighi di identificazione dei cambiavalute
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