Egregio Dr. Falcone, è possibile conoscere l’elenco dei Paesi individuati dal MEF che abbiano una regolamentazione antiriciclaggio equivalente a quella nazionale? Grazie Un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Originariamente l’elenco era fissato dal decreto del Ministro dell\’Economia e delle Finanze del 1° febbraio 2013 che, fino ad...
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ANTIRICICLAGGIO: Quali sono i Paesi equivalenti ai fini dell’applicazione del regime semplificato?
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