Misure antiriciclaggio: gli indici di anomalia per le operazioni sospette È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 relativo agli indicatori di anomalia delle operazioni sospette. Gli uffici della pubblica amministrazione assumono un ruolo rilevante (finora solo formalmente assolto) nella segnalazione di...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
L’ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Ampliata la “Collaborazione attiva”
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"
1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf
L’allarme dell’Anm: “Vogliono indebolirci”. Ovazione per Mattarella
L'allarme dell'Anm: "Vogliono indebolirci". Ovazione per Mattarella
Il Presidente della Repubblica è intervenuto al 36° Congresso dell'associazione dei magistrati che lanciano l'allarme sui cambiamenti già annunciati nel mondo della giustizia
10 maggio 2024
Fonte: Agi.it
AGI - Una...
