sabato, Maggio 18, 2024
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ANTIRICICLAGGIO: la Valutazione del rischio

ANTIRICICLAGGIO: la Valutazione del rischio   Il Manuale emanato dal CNDCEC in materia di antiriciclaggio, oltre a rappresentare un utilissimo supporto pratico per i professionisti, rappresenta un’importante occasione per concentrare l’attenzione sull’individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio, aspetto spesso ignorato, ma che sarà destinato ad assumere estrema rilevanza a seguito del recepimento della...

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