Antiriciclaggio: Un affanno continuo! Nella settimana appena trascorsa, dei cinque quesiti ricevuti sul tema dell’antiriciclaggio, l’80% hanno riguardato la gestione delle Adeguate verifiche rafforzate, avuto riguardo al significato da attribuire a determinate condotte della clientela. Ovviamente mi riferisco a clientela, titolare di rapporti di conto di natura “aziendale”, in quanto esercenti attività economiche, per...
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Antiriciclaggio: Un affanno continuo!
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