Cancellazione PEP: Come faccio avendo lasciato l’incarico da circa tre anni!
Salve, come posso richiedere la cancellazione come PEP o a chi chiederla, visto che mi sta creando pregiudizi con gli istituti di credito.
Ho ricoperto cariche come sindaco di collegio sindacale nell’ambito di società provinciali ma che non ricopro più da oltre tre anni.
Grazie
Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org
R I S P O S T A
La cessazione della carica che ha generato la qualifica “PEP”da oltre un anno, determina, di solito, la chiusura di tale tipo di valutazione – ex Provvedimento Bankit 30 luglio 2019.
Ne parli con la sua banca presso cui intrattiene i rapporti e, ove non trovi conforme e adeguata soluzione, mi faccia sapere.
Con viva cordialità
gf
Pep: Una condanna eterna che complica il rapporto con la banca. Una soluzione è possibile!