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L’avvio di una relazione con una banca od un professionista, implica una conoscenza appropriata del core business proposto che passa dall’Adeguata verifica (Natura e causale del rapporto, Titolare effettivo etc.).
Acquisire una cognizione di base, più vicina possibile alla realtà, consente di tracciare un profilo dell’attività economica esercitata, comprendere bene il tipo di transazioni registrate e, in definitiva, pone il soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio, in condizioni più serene in termini di valutazione complessiva.