Un fratello emette assegni circolari per 150mila euro, al fine di acquistare un immobile, direttamente al beneficiario. L’acquisto verrà, però, perfezionato dalla sorella, acquirente dell’immobile. Non si cita, nell’atto, la provenienza e non viene redatto un atto di donazione o altro. Ai fini dell’antiriciclaggio, questa è un’operazione non corretta? L. S.– BRESCIA R I S...
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ANTIRICICLAGGIO – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: “Salvo” il pagamento del fratello per la sorella
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