Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso
qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per
l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA” (posta
in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.
Gli articoli, sovente, interessano quesiti
già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo
scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per
tutti: https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire?
EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: News letter monotematica
CONTO ESTERO SU BANCA ITALIANA: Applicabilità art.49 D.lgs 231/07
SIM: Trasferimento dossier titoli al portatore
APERTURA DI LIBRETTO DI RISPARMIO: Vietata la forma anonima e/o intestazione fittizia
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di copertura
RAPPORTO CONTINUATIVO & ADEGUATA VERIFICA: Sempre e completa, a prescindere!
PAESI A RISCHIO & ALERT DI SISTEMA: Monitoraggio continuo
ANTICORRUZIONE: Italia il modello da seguire
NEWS LETTER dal 09 al 15 maggio 2016
MISE – POLIZZE VITA DORMIENTI: I nuovi rimborsi
BANCA D\’ITALIA: Disposizioni di vigilanza (maggio 2016)
UNIONI CIVILE & CONVIVENZE DI FATTO: Le novità in sintesi della nuova legge
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 19 maggio 2016
IMEL: Agenti italiani ed esteri
PART TIME: Stagionali e scorrimento graduatorie
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 20 maggio 2016
EREDITA’: Un anno per la dichiarazione
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 18 maggio 2016
PUBBLICO IMPIEGO: Periodi in “comunità” con certificato di malattia
PUBBLICO IMPIEGO: Ammesso il divieto delle ferie in agosto
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 17 maggio 2016
IMMOBILIARI: Iscrizione per gli accomandatari
PREVIDENZA: Penalità sui pensionamenti prima dei 62 anni
CONDOMINIO: Infiltrazione d\’acqua dal terrazzo, ecco chi paga i danni
VIDEOSORVEGLIANZA: Vale il luogo degli immobili
CONDOMINIO: Due strade per chiedere la rettifica delle tabelle
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 16 maggio 2016
EDILIZIA URBANISTICA: Autorizzazione paesaggistica per 5 anni
CANNA FUMARIA: Spese secondo i millesimi
APPALTI: Buono dovuto per lavori chiusi con Durc favorevole
SUCCESSIONI E DONAZIONI: Se non si paga la multa presa all’estero
CENTRALINISTI NON VEDENTI: Obbligo dell’appaltatore
DIRITTO AL LAVORO: Una settimana di ferie “vale” dei giorni
APPLICAZIONE DEI VOUCHER: Un decreto da emanare
LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
