E\’ corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell\’ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l\’Autorità Giudiziaria che dispone l\’accensione dei rapporti? R I S P O S T A Nell\’ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo...
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PROCEDURE CONCORSUALI O ESECUITIVE: Chi si deve identificare ai fini antiriciclaggio?
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