Voler immaginare un percorso ispettivo nell’ambito del “Controllo interno”, in materia di verifica antiriciclaggio può essere utile per evitare sanzioni? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it – www.falconeantiriciclaggio.com R I S P O S T A Il modo migliore per scongiurare sanzioni da parte dell’Organo di vigilanza (Banca d’Italia, Consob o Guardia di...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
FIDUCIARIA: Controllo interno, 1° livello di prevenzione
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
26 Aprile 2024
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....
Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"
1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf