domenica, Maggio 19, 2024
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FIDUCIARIA: Controllo interno, 1° livello di prevenzione

Voler immaginare un percorso ispettivo nell’ambito del “Controllo interno”, in materia di verifica antiriciclaggio può essere utile per evitare sanzioni? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it – www.falconeantiriciclaggio.com R I S P O S T A Il modo migliore per scongiurare sanzioni da parte dell’Organo di vigilanza (Banca d’Italia, Consob o Guardia di...

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