COMUNICAZIONE
Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web,
attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l\’accesso
utilizzando la funzione “CERCA” (posta in alto a Dx della Home page),
inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.
Gli articoli, sovente, interessano quesiti già risolti (MEF, Sole 24
Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo scrivente) oppure commenti ad
episodi di cronaca giudiziaria (valga per tutti:https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
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A N T I R I C I C L A G G I O
LIBRO DEI FIDUCIANTI: Irregolare tenuta, conseguenze!
RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: L\’Italia vista dal Fondo Monetario Internazionale
ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA: Valutazione del FMI
NEWS LETTER dal 20 al 26 giugno 2016
EVASIONE FISCALE
PROCEDURE CONCORSUALI: Trasferire le sede all’estero non serve a sfuggire al fallimento italiano
V A R I E
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità,
Previdenza etc.)
CENTRALE RISCHI: Istruzione per gli intermediari creditizi
FIDO BANCARIO: Nullo, se serve all\’acquisto di azioni bancarie
BANCHE POPOLARI: Tutti sapevano, compreso le Autorità di vigilanza!
FALSE VALUTAZIONI POST RIFORMA: Rilevanza penale secondo le SS.UU. Cassazione
ASSEGNO ELETTRONICO: Nuove regole per banche ed intermediari
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 01 luglio 2016
BANCA D\’ITALIA: Abrogazione delle segnalazioni degli O.I.C.R. esteri
RISPARMIATORI TRADITI: Ecco come ottenere i rimborsi!
POSTE ITALIANE: Provvisoriamente Sospeso il cambio Euro-Sterlina
BANCA D\’ITALIA: IFRS, anacredit, Puma 2 etc.
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 30 giugno 2016
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 29 giugno 2016
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 28 giugno 2016
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 27 giugno 2016
LA POLITICA IN VETRINA:
Diciamo la nostra!
LA POLITICA IN VETRINA: Umano si nasce!
LA POLITICA IN VETRINA: La governabilità, come esigenza di vita e di sviluppo di un Paese
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
ATTIMI DI VITA: Il contagio dell\’amore!
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
gf
