Egregio Dr. Falcone, come ci si comporta ai fini antiriciclaggio nella gestione di clientela – privati consumatori – che, con cadenza mensile, versano somme di denaro contante, comprese fra i 500/mille euro. Si precisa che trattasi di clientela ampiamente conosciuta e che, per mera sopravvivenza, svolge lavori saltuari – pensiamo a lavori agricoli esercitati in...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Versamento contante reale del “privato consumatore”
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
PARTE LO SCIOPERO DEL GIORNALISMO RAI:”MEGLIO PERDERE LA PAGA CHE LA LIBERTÀ”
PARTE LO SCIOPERO DEL GIORNALISMO RAI:”MEGLIO PERDERE LA PAGA CHE LA LIBERTÀ”
ALESSANDRO MILIA
: 6 Maggio 2024
Fonte:glistatigenerali.com
Oggi, lunedì 6 maggio, dopo gli annunci delle settimane scorse, le giornaliste e i giornalisti della Rai iniziano a scioperare.
La decisione è...
SE LA MELONI CANDIDA SGARBI, NONOSTANTE “IL FATTO QUOTIDIANO” E “REPORT”
SE LA MELONI CANDIDA SGARBI, NONOSTANTE “IL FATTO QUOTIDIANO” E “REPORT”
BIAGIO RICCIO: 5 Maggio 2024
Fonte: glistatigenerali.it
Se fossero stati vivi Berlusconi o Cossiga, Vittorio Sgarbi avrebbe avuto più protezione.
E’ un senza partito, un alieno nel panorama politico e non...
