Risultato di ricerca per: adeguata verifica di cantiere
Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito!
Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito!
Il 1° marzo 2021 l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato un nuovo documento in materia antiriciclaggio, recante “Linee guida sui fattori di rischio da...
Adeguata verifica: Si parte dal cantiere!
Adeguata verifica: Si parte dal cantiere!
Prima ancora del commento ed analisi del profilo soggettivo del cliente e delle stesse operazioni poste in essere, è bene partire, in presenza dell'esercizio...
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
Dr Falcone,
ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore dei servizi, quali sono, in...
Adeguata Verifica Rafforzata: Un mare aperto!
Adeguata Verifica Rafforzata: Un mare aperto!
Nelle ADV rafforzate é prassi consolidata mettere a confronto il fatturato impresa vs movimentazione c/c. Se "l'uguaglianza matematica" risulta verificata tutti tiriamo un sospiro...
Adeguata verifica: Privato consumatore e attività economica!
Adeguata verifica: Privato consumatore e attività economica!
Buonasera dr. Falcone,
Qual è la documentazione che il soggetto obbligato deve acquisire per una corretta adeguata verifica da eseguire nei confronti di un...
NOTA INFORMATIVA & TERZO IN BUONA FEDE: Notizie di interesse ai fini dell’Adeguata verifica
NOTA INFORMATIVA & TERZO IN BUONA FEDE: Notizie di interesse ai fini dell'Adeguata verifica
La corretta e compiuta compilazione della "Nota" che segue presuppone l'esecuzione di una serie di riscontri...
